Besser Vorsicht als Nachsicht!
Wir überprüfen für Sie ein Unternehmen in Russland
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vertraulich und gründlich
Folgende Informationen über:
- Rechtsform des Unternehmens
- Satzung
- staatlich registriertes Anlagevermögen des Unternehmens (Immobilien, Autos usw.)
- Handelsregisterauszug und laufende Änderungen
- Überprüfung der juristischen Adresse
- Überprüfung der tatsächlichen Adresse
- Zuständige Finanzbehörde für das Unternehmen
- Jahresabschlüsse und sonstige Bilanzen, die der Finanzbehörde erklärt wurden
- Informationen über
- Gründer des Unternehmens
- alle Gesellschafter, Aktionäre
- Standort: Büros, Produktionsstätte, Grundstücke, Lagerhallen
- Bankkonten des Unternehmens
- laufende und vergangene Betriebsprüfungen
- Genehmigungen und Lizenzen des Unternehmens
- Geschäftsführer des Unternehmens (Personaldaten, Familienverhältnisse und Geschäftsverbindungen)
- Mitarbeiter in der Schlüsselpositionen
- Mitarbeiterzahl des Unternehmens
- Handelspartner, Lieferanten
- Business-Image des Unternehmens auf dem russischen Markt
- gegenwärtige und vergangene Streitigkeiten mit Konkurrenz oder Geschäftspartner bzw. Lieferanten
- ernsthafte Vertragsverletzungen bei der Erfüllung der Verträge
- laufende Gerichtsverfahren und Urteile gegen das Unternehmen in der ersten Instanz und Berufung
